Chuyên Viên Chính Quản Lý Tuân Thủ - Hanoi, Việt Nam - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Công ty đã được xác minh

Hanoi, Việt Nam

1 tuần trước

Được đăng bởi:

Đức Nguyễn

Nhà tuyển dụng tài năng cho beBee

Mô tả

**Mô tả công việc**:
(Mức lương: Thỏa thuận)

Xây dựng quy định, chính sách, mô hình Quản lý tuân thủ.
- Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác quản lý tuân thủ toàn hàng, đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế, bao gồm: công tác PCRT/TTKB/cấm vận, công tác phòng chống gian lận và các vấn đề tuân thủ khác;
- Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống/công cụ và kịch bản giám sát tuân thủ trên toàn hàng trong phạm vi được phân công ủy quyền, bao gồm: các cấu phần lọc và rà soát danh sách cấm vận/cảnh báo, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, giám sát/phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ gian lận;...

Tham gia kiểm tra việc triển khai công tác tuân thủ tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất nhằm giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro
- Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ trong toàn hệ thống NHCT bao gồm: tuân thủ pháp luật, PCRT/TTKB, tuân thủ FATCA và các vấn đề tuân thủ khác;
- Tham gia xây dựng các nội dung báo cáo trình Ban lãnh đạo về các vấn đề tuân thủ trong toàn hệ thống (bao gồm đánh giá rủi ro tuân thủ luật pháp, PCRT/TTKB, phòng chống gian lận; các vấn đề tuân thủ khác), tóm tắt lỗ hổng được nhận diện (nếu có), đề xuất biện pháp và phương án khắc phục;

**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên

**Hình thức làm việc**: Toàn thời gian

**Quyền lợi được hưởng**:
Theo Quy định của Ngân hàng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

**Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)**: Đại Học

**Yêu cầu công việc**:

- Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, đã có thời gian làm việc tại một số bộ phận nghiệp vụ liên quan đến: quản lý tuân thủ; tư vấn luật, pháp chế...
- Kiến thức chuyên môn:

- Am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Có hiểu biết về thông lệ Phòng chống rửa tiền Việt Nam và quốc tế;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp kết nối các vấn đề và đề xuất, xây dựng văn bản chính sách

**Yêu cầu giới tính**: Nam/Nữ

**Ngành nghề**: Kế Toán/Kiểm Toán,Kiểm Soát Nội Bộ,Kiểm Toán

Đại Học
Không yêu cầu